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独家:司法部门在银行政策上愚弄银行机构

点击量:   时间:2017-11-25 10:28:36

华盛顿(路透社) - 美国司法部上周表示,它正在取消70亿美元大麻业务的政策,但未能首先通知联邦政府官员,他们在药物合法的州向银行提供咨询,国会消息人士称长期批评大麻合法化的美国司法部长杰夫塞申斯的公告引起了银行对如何与大麻种植者,加工商和经销商做生意的混淆,而没有违反联邦洗钱法这种不确定性引发了大量电话致电金融犯罪执法网络(FinCEN),这是美国财政部的一个办公室,来自国会办公室,有来自立法者和选民的问题但是,在不愿透露姓名的国会助手们的谈话中,FinCEN没有得到现成的答案,因为它没有收到塞申斯1月4日公告的预先警告,该政策取消了奥巴马时代的政策,该政策已经放宽了联邦执法大麻法的规定司法部发言人拒绝评论是否事先与FinCEN协调塞申斯的突然宣布是特朗普政府突然采取行动的最新例证,该政府在重大政策转变中盲目地支持自己的政府机构 2017年,政府谴责国防部决定禁止跨性别美国人在军队服役美国国土安全部通过禁止一些主要是穆斯林国家的人进入美国,也让许多人感到意外大麻被联邦法律禁止,但在许多州已经以某种形式合法化大约400家银行和信用合作社与美国大麻行业开展业务大多数是小型机构,其运营仅限于大麻合法化的州批评人士称,司法部的决定使检察官有很大的自由来追究刑事指控,这可能会使银行走出大麻产业在加州正式推出全球最大的娱乐性大麻监管商业市场三天后,塞申斯发布了一页的公告其他五个州已将娱乐用途合法化,而数十个州允许药用 “我认为塞申斯甚至没有考虑过他的行动可能会导致数十亿美元的现金从没有银行账户,”Saphira Galoob说,他的公司联络小组代表大麻客户进行游说 Sessions表示,司法部正在撤销被称为Cole和Ogden备忘录的法律指导方针,这些备忘录被广泛认为可以避免在罐装合法的州内向大麻企业提起诉讼这些备忘录说,虽然大麻仍然是非法的,但检察官不会优先考虑在建立自己的监管制度的州内追究刑事指控副检察长Rod Rosenstein在9月份表示,正在审查大麻政策可能发生的变化在上周的公告中,司法部未提及FinCEN于2014年2月与司法官员协调发布的平行大麻指导该指南为银行服务于俄勒冈州,科罗拉多州,华盛顿州和加利福尼亚州等大麻企业提供了一条途径它严重依赖于科尔的备忘录 FinCEN要求银行向政府提交有关合法可疑交易的可疑活动报告 FinCEN指导说银行必须继续提交这些报告,但让他们说他们是否有信心他们的大麻客户遵守相关的州法律民主党代表华盛顿州的Dennis Heck和科罗拉多州的Ed Perlmutter本周预计会向FinCEN发送一封信,敦促其不要撤销该指引,因为市场担心这样做会“给金融市场带来不确定性”Stephen尽管司法部采取了行动,